宁波甬城农村商业银行被罚262.05万元：违反国库科目设置和使用规定等

　　9月11日金融一线消息，中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波甬城农村商业银行股份有限公司因以下8项违法行为类型，受到警告，并被罚款262.05万元。

　　1．违反金融统计管理规定；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．违反网络安全管理规定；

　　4．违反国库科目设置和使用规定；

　　5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　6．未按照规定履行客户身份识别义务；

　　7．未按照规定报送可疑交易报告；

　　8．与身份不明的客户进行交易。

　　周某秉（时任宁波甬城农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对该行未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款6.2万元。

序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限

备注

1

宁波甬城农村商业银行股份有限公司

甬银罚决字〔2025〕15号

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反网络安全管理规定；

4．违反国库科目设置和使用规定；

5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6．未按照规定履行客户身份识别义务；

7．未按照规定报送可疑交易报告；

8．与身份不明的客户进行交易。

警告，并处罚款262.05万元

中国人民银行

宁波市分行

2025年9月9日

三年

2

周某秉（时任宁波甬城农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）

甬银罚决字〔2025〕16号

对宁波甬城农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

1．未按照规定履行客户身份识别义务；

2．未按照规定报送可疑交易报告；

3．与身份不明的客户进行交易。

处罚款6.2万元

中国人民银行

宁波市分行

2025年9月9日

三年